為落(luo)實省委巡視“回頭看”整改要求，按照體斌董事長、文志總經理“嚴守合規底線，嚴防貿易風險”指示和集團公司年度法治建設工作計劃，3月19日，川投集團在川投大廈舉(ju)辦(ban)“貿易類業務風險防控”專題培訓會。

此次培訓(xun)邀(yao)請北(bei)京煒衡（成都）律師事務所高(gao)級合伙人劉敏律師授課(ke),劉敏以其長期偵辦經濟犯罪和代理刑、民(min)事相關案件積累的豐富經驗，從刑(xing)事詐騙(pian)和民(min)事欺(qi)詐、司(si)法實(shi)踐中(zhong)融資性貿易(yi)認定、供應鏈業務(wu)中的欺詐行為、風險高發的(de)背景因素、當前供應鏈業務(wu)困境等方面，進行了(le)深入細致的講(jiang)授，通過引用近年來(lai)省內外(wai)典型刑事和民事案例，有針對性的(de)提出相(xiang)應防(fang)范(fan)措施：一是在貿易業務中(zhong)要嚴格遵守有(you)(you)貨(huo)且具有(you)(you)貨(huo)轉(zhuan)事(shi)實，確定真實的供(gong)應(ying)鏈并參與供(gong)應(ying)鏈；二(er)是做好盡職調(diao)查(cha)，加強(qiang)穿透審查(cha)，不要被“黃馬甲”所迷惑，確保合(he)作方主體(ti)真實性(xing)(xing)、適格(ge)性(xing)(xing)，對(dui)其(qi)履約能(neng)力(li)做到心中(zhong)有數；三是建(jian)立完(wan)善的企業(ye)風控(kong)體系，運(yun)用(yong)科技大數據手段防控(kong)風險，根據企業(ye)實(shi)際情況加強(qiang)專(zhuan)業(ye)風控(kong)、反(fan)欺(qi)詐隊伍建(jian)設；四是加強員工風險教育，確(que)保員工既懂金融、業(ye)務也懂風險防控，練就(jiu)一雙火眼金睛，透(tou)過(guo)現象看本(ben)質，識別風(feng)險，防范風(feng)險。

參會人(ren)員表示，通過此次(ci)培訓，增進了(le)(le)對貿易類業(ye)務及風險防(fang)控(kong)相關知(zhi)識的了(le)(le)解和掌(zhang)握(wo)，進一步提升了風險防(fang)控與合規意識，將立足本企業實際(ji)，對相關業務流程進行風(feng)險(xian)排查，完(wan)善應對機(ji)制(zhi)，規范經營行為(wei)，嚴防業務風(feng)險(xian)，嚴守合規底線。

集(ji)團公司相關部門，有關所屬(shu)公司分管(guan)領導(dao)、部門(men)負責人等70余人參(can)加培訓(xun)。

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